Si analizzano le disposizioni in materia di antiriciclaggio e le modifiche apportate ad opera dei D.Lgs. 4.10.2019, n. 125 e D.L. 16.07.2020, n. 76 al D.Lgs. 231/2007, con particolare attenzione ai criteri per l’individuazione del titolare effettivo.
L’attenzione sarà posta principalmente ai criteri forniti dalle Linee guida CNDCEC, da ultimo revisionate in febbraio 2021, ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, dell’adeguata verifica, del controllo costante e dell’autovalutazione circa i presidi adottati dallo Studio Professionale, anche attraverso esemplificazioni pratiche tramite l’utilizzo dell’applicativo ARCO.
Una parte del webinar sarà dedicata a fornire risposte ai quesiti che dovessero giungere dai partecipanti sia in via anticipata che in diretta.
Il webinar sarà in diretta ma ai partecipanti viene consegnata la registrazione ed il materiale.
Il Webinar si terrà Giovedì 20 gennaio 2022 dalle 15.30 alle 17.30
Questi gli argomenti che verranno trattati:
Durante il webinar sarà possibile porre delle domande in diretta al relatore
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Lo Studio opera nei seguenti settori della consulenza professionale: Fiscalità internazionale, Riorganizzazioni societarie, Gestione e passaggio del patrimonio, Trust, Holding, Attività di formazione, Attività pubblicistica, Contenzioso tributario. Lo Studio si pone come uno strumento di ausilio esclusivamente su temi specialistici prevalentemente in affiancamento di altre figure professionali. La sede è a Castelfranco Veneto (TV) |
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Dott.ssa Silvia Bettiol, commercialista dello Studio Vial, ha sviluppato particolare competenza sul tema degli adempimenti dovuti dalle holding, procuratrice di trust company professionale, è relatrice e autrice di pubblicazioni sui temi di sua competenza. |
Il webinar è in promozione a 90€, premere il bottone AGGIUNGI AL CARRELLO per l’acquisto.
A seguito dell’avvenuta iscrizione, vi verrà spedita una email con il link per il collegamento diretto all’evento e verranno anche anticipate le slides (in formato pdf) usate durante il corso.
Per sottoporre anticipatamente eventuali domande specifiche che saranno trattate dai relatori nel corso del webinar compilare il form qui sotto.
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90,00 €
