Le quattro liste ufficiali — ONU, Unione Europea, OFAC, HMT UK — consultate insieme in un'unica ricerca. Singolo soggetto o intero archivio, con report PDF pronto per il fascicolo. Elemento sostanziale dell'adeguata verifica D.Lgs. 231/2007.
Soggetti, entità e organizzazioni colpite da misure restrittive del Consiglio di Sicurezza ONU per terrorismo e proliferazione.
Misure restrittive adottate nell'ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune contro persone fisiche, entità e organismi.
Lista dei soggetti colpiti da sanzioni statunitensi gestita dall'Office of Foreign Assets Control del Tesoro USA.
Lista del Ministero del Tesoro britannico, integrata da BLUE in aggiunta alle tre liste indicate da Banca d'Italia.
Mancata adeguata verifica — D.Lgs. 231/2007: sanzioni amministrative da 2.500 € a 300.000 € per violazione (artt. 56–58). La consultazione delle liste antiterrorismo è elemento sostanziale dell'obbligo di adeguata verifica.
Una funzione singola, ben fatta. Tutto incluso nell'abbonamento base, nessun modulo aggiuntivo.
ONU, Unione Europea, OFAC, HMT UK consultate insieme in un'unica operazione. Niente più quattro siti aperti in parallelo.
Controllo immediato al momento dell'identificazione del cliente. Risultato in pochi secondi, pronto da documentare.
Controllo automatico su tutti i soggetti in archivio in un'unica operazione. Utile per i ri-controlli periodici e dopo gli aggiornamenti delle liste.
Documento generato automaticamente al termine della ricerca, pronto da allegare al fascicolo cliente o esibire alla Guardia di Finanza.
Le quattro liste si aggiornano automaticamente ogni notte dalle fonti ufficiali. Tu trovi sempre la versione corrente, senza intervento manuale.
BLUE è incluso nei flussi di adeguata verifica di ARCO e GAIA: quando lavori su un cliente, la consultazione delle liste scatta in automatico. Una sola operazione per due adempimenti: identificazione e verifica antiterrorismo.
Quattro cose che oggi ti rubano tempo, dalla settimana prossima non le fai più. Senza imparare niente di nuovo.
Apri il browser, lavori. Le novità normative arrivano da sole, di notte. Niente installazioni, niente compatibilità, niente IT.
La consultazione delle quattro liste antiterrorismo è elemento sostanziale dell'obbligo 231/07. BLUE la esegue in un passaggio e produce la prova documentale pronta da esibire. Tu hai fatto, e puoi dimostrarlo.
Il PDF della verifica si genera al momento, con data, ora, soggetto cercato e liste consultate. Lo alleghi al fascicolo o lo esibisci in caso di controllo. Documentazione conforme, senza riprodurla due volte.
Assistenza in minuti, sia operativa sia normativa. Non un ticket, non un "le richiameremo": una persona, subito.
Nel 90% dei casi rispondiamo per email. È una scelta meditata: il telefono fa perdere tempo a entrambi, lascia la responsabilità sull'orecchio di chi ascolta e svanisce quando serve riprenderlo. La risposta scritta, no.
Tempo medio di risposta 8 minuti. Niente ticket, niente fila. Ti scrive una persona che il programma lo conosce davvero.
Non rimbalzi tra reparti, non rispieghi la stessa cosa due volte. Chi prende in carico il caso lo chiude.
Costruisci nel tempo il tuo archivio operativo. Quando lo stesso caso si ripresenta, sai già cosa fare.
Ogni risposta cita la fonte: provvedimento, articolo, prassi consolidata. Niente "secondo me", solo testi verificabili.
Sì, è completamente gratuita. La demo dura 30 giorni con tutte le funzioni attive: se ti convince, attivi l'abbonamento; altrimenti l'accesso si chiude da solo, senza che tu debba fare nulla.
Funziona in entrambi i modi. Puoi usare BLUE standalone — entri nel portale, cerchi il soggetto e scarichi il PDF — oppure usarlo integrato in ARCO o in GAIA: in quel caso la verifica delle liste scatta in automatico nel flusso di adeguata verifica, senza un passaggio in più. La scelta è tua, anche dopo l'acquisto.
L'abbonamento BLUE Base include un soggetto obbligato. Ogni soggetto aggiuntivo costa 320 € all'anno e ha la stessa scadenza dell'abbonamento base: al rinnovo paghi tutto insieme, senza scadenze sparse durante l'anno. Se aggiungi un soggetto a metà anno, la sua scadenza viene allineata a quella di BLUE Base.
L'abbonamento ha durata di 12 mesi dalla data di acquisto: se acquisti a marzo, scade a marzo dell'anno successivo. Per gli acquisti effettuati tra ottobre e dicembre la scadenza viene spostata al 31/12 dell'anno successivo. Il rinnovo non è automatico: lo decidi tu, ogni anno.
Il PDF generato da BLUE evidenzia il match e riporta tutti i dettagli del soggetto trovato nelle liste. A quel punto scattano gli obblighi di astensione e segnalazione previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle disposizioni UIF Banca d'Italia: BLUE produce la documentazione di verifica, le decisioni successive (astensione, SOS, eccetera) restano in capo al soggetto obbligato secondo le proprie procedure interne.
No. BLUE è uno strumento di verifica, non di trasmissione: consulta le quattro liste antiterrorismo e produce il PDF della ricerca, ma non invia nulla a SID, REI o Agenzia delle Entrate. Per usarlo è sufficiente la registrazione gratuita al portale Star Soluzioni. SID e REI servono invece se devi trasmettere altre comunicazioni come CORA (Anagrafe Rapporti) o le estrazioni di adeguata verifica.
Una panoramica essenziale del D.Lgs. 231/2007 per orientarsi: chi è obbligato, cosa deve fare, quali sono le scadenze e le sanzioni. Pensata per chi vuole capire prima di scegliere lo strumento.
Vai alla guida sintetica →Manuali aggiornati delle ultime versioni, raccolta di prassi e provvedimenti, video tutorial passo passo per ogni funzione di BLUE.
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